Сотрудников банка в ЗКО заподозрили в помощи мошенникам. По версии следствия, они открыли счета на имя гражданина Украины, который никогда не был в Казахстане, сообщили в Генеральной прокурате.
На этот счёт пострадавшие от мошенничеств переводили свои сбережения. Ущерб от действий фигурантов оценивается в 1 млн тенге.
На заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью также сообщили, что в стране фиксируют нарушения при выдачи быстрых займов. При их оформлении микрофинансовые организации не используют биометрию. Например, в Актюбинской области МФО «Кредит 365 Казахстан» и «Авто Сыйлы» оформили займы на казахстанца, который скончался ещё в июле 2023 года.
В прокуратуре отмечают, что для обмана мошенники используют психологические манипуляции.
«В Алматы телефонные мошенники убедили 82-летнего пенсионера совершить подряд 14 транзакций на 67 млн тенге. Они представлялись сотрудниками силовых органов, сообщив потерпевшему о террористической атаке с использованием его счётов», – рассказали в надзорном органе.
С декабря 2024 года начали 71 уголовное дело в отношении финансовых организаций и операторов связи за ненадлежащее исполнение обязанностей, в результате чего казахстанцы стали жертвами мошенников. Задержаны несколько подозреваемых.
Возбуждено четыре уголовных дела против сотрудников двух операторов сотовой связи и их дистрибьюторов. Фигуранты помогали мошенникам зарегистрировать тысячи SIM-карт, которые использовались для обмана граждан.
